公司各部室：

根据集团、股份公司的相关通知要求，为认真抓好落实本次“小金库”专项检查，确保专项检查工作有序开展、落到实处，现将有关事项通知如下：

一、成立专项检查工作机构

成立“小金库”专项检查工作小组，组织人员力量，扎实推进“小金库”专项检查各项工作。  

工作小组：

组　长：孙雪君

副组长：沃海潮、杨挺

成员：王臣顶、王政、戴祖洪、王亮、柴平、朱建中

二、自查工作安排　　

公司各部室要认真对照浙江省财政厅文件列示的“小金库”几种主要表现形式，对各类经济业务进行认真仔细的排查，重点是要检查2015年以来各项小金库资金的收支数额及形成的资产，对金额重大或情节严重的应追溯到以前年度。并于7月18日下班前将自查报告和《“小金库”检查和处理情况表》汇总到计财部。

三、工作要求

1、各部室要高度重视本次“小金库”专项检查工作，严格按照上级和集团通知要求开展相关工作的部署和落实。对检查中顶风违纪、弄虚作假、压案不查、拒不纠正和打击报复举报人的，将按照有关规定从重处理。

2、各部室要落实举报制度，在公司网站、公告栏公布公司纪委统一指定的举报电话、举报信箱，积极鼓励举报人提供线索。

举报电话：025-58932219

举报邮箱：mingzhoushuji@163.com

3、各级领导要充分认知“小金库”的危害，财务人员要守好门、把好关，严守财经纪律，财务人员知法犯法参与一律从严处理。对私存私放“小金库”的单位，发现一起，查处一起、绝不手软，让“小金库”成为没人敢碰的“高压线”。

4、建立长效机制，解决“走过场”问题。各部室要健全法制、完善制度、深化改革、加强监督，有针对性的出台制度、采取措施，建立和完善防治“小金库”的长效机制。

特此通知

南京明州码头有限公司

2018年7月16日